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信用卡套現猖獗廣州空殼公司三年套了4億元

2019-11-08 23:33:49来源:励志吧0次阅读

信用卡套现猖獗 广州空壳公司三年套了4亿元

[摘要]在广州闹市,“提供信用卡套现业务”等小广告肆意地张贴在街面或墙角一些市民为了取得这种不良贷款,无形中破坏行业的健康发展■警方缴获的作案工具 新快报 曾泓/摄 黄埔警方近期捣毁一个特大非法套现窝点,抓获2名犯罪嫌疑人 新快报讯 李海强 通讯员彭绍雄 张毅涛报道 在广州闹市,“提供信用卡套现业务”等小广告肆意地张贴在街面或墙角一些市民为了取得这种快捷便利的不良贷款,无形中破坏信用卡行业的健康发展昨日,广州市公安局召开通报会表示,黄埔区公安分局近期捣毁一个特大非法套现窝点,依法刑事拘留2名犯罪嫌疑人经初步核算,该团伙涉嫌非法套现的金额近4亿元 阿sir扮顾客欲擒故纵 4月中旬,黄埔警方在工作过程中,发现一名不法分子利用络社交软件发布信用卡非法套现信息,民警立即加对方为好友闲聊 侦查期间,民警谨慎地与对方周旋在初步取得对方的信任,民警提出想套点现金出来用但嫌疑人非常警觉,提出上门服务民警觉得这样容易打草惊蛇,于是找借口推搪了 与此同时,外围民警通过外线调查,锁定了嫌疑人主要活跃于广州市天河区、黄埔区的交接地区 取得信任深入窝点 [摘要]在广州闹市,“提供信用卡套现业务”等小广告肆意地张贴在街面或墙角一些市民为了取得这种不良贷款,无形中破坏行业的健康发展 随着“双方关系”的日渐熟络,民警说有几个朋友手头紧,需要一定数额的现金周转,能不能到公司去办理套现业务? 对方这时已经打消疑虑不再推托,让民警到天河区棠东某商业大楼的“首×理财”公司 约定当日,几位民警乔装打扮后,按时到了所谓的“首×理财”公司该公司藏身在喧闹的城中村商业楼内,门口挂着“专门代办工商登记、代领发票、代办POS机”的招牌虽然是办公时间,公司却关门闭户,丝毫没有正规公司打开门做生意的样子公司内有一男一女正在办理业务,还有几个行色匆匆的“顾客” 见来的是“熟人”,对方立即详细询问“客户”的需求对方还说,他们只做熟客或者熟人介绍的生意,一般不会接受陌生人上门的生意…… 三年涉嫌套现近4亿 5月20日,是全省公安机关开展打击银行卡犯罪“海燕-2014”专项行动第一次集中行动日黄埔警方按照上级公安机关的部署,集中警力,果断对该涉嫌非法套现的“首×理财”公司进行收 行动中,抓获马×君(女,25岁,广东陆丰人)、郭×海(男,42岁,广州番禺人)2名犯罪嫌疑人,现场缴获作案用的各类银行信用卡104张,POS机17台等作案工具一批经初步核算,该公司自2011年5月至今,涉嫌非法套现金额近4亿元 全额套现免息很诱人 经审查,2名犯罪嫌疑人均供述,公司披着“首×理财”公司的合法外衣,暗中注册大批“空壳公司”,范围包括家电、百货、汽配、贸易、物流、商行等行业,并以不同公司的名义以及利用假公章申请POS机,再利用POS机大肆非法套现,主要犯罪行为包括信用卡刷卡套现、代还信用卡欠款等,并从中收取持卡人1%-3%的手续费 在昨日的通报会,办案民警透露,与从银行套现相比,这些非法套现窝点的手续费非常优惠,“不但可以全额套现信用额,还免利息”,这对于一些手头紧的人来说很有诱惑力 警方提醒,希望广大市民切勿参与任何非法套现行为,套现可能造成不良信用记录,甚至还要承担个人信用缺失的风险

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